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农行河池分行开展反洗钱培训

 农行河池分行开展反洗钱培训

图为反洗钱讲座现场。农行河池分行供图

为进一步领会和贯彻反洗钱工作的监管要求,增强全员反洗钱技能,防范和遏制洗钱犯罪行为的发生,近日,农行河池分行邀请当地人民银行河池市中心支行反洗钱专家对本行各级领导、员工进行反洗钱业务培训。

反洗钱专家就《金融全球化与反洗钱》内容进行具体介绍,提出在金融系统建立“金融长城"的希望,明确各金融机构要自觉履行反洗钱义务要求,并就3号令内容及日常案例进行剖析,提出了义务机构执行3号令的履职要求,还详细讲解现行反洗钱监管政策,对《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》进行重点说明,对现场检查存在问题进行了分析并提出下一步反洗钱工作的具体要求。

通过此次培训,使广大员工进一步认识到打击洗钱犯罪的重要性、必要性。使大家懂得由于受国际政治、经济等多重因素的影响,反洗钱形势正在发生深刻而复杂的变化,是一项长期艰难的系统工程。他们纷纷表示,将进一步规范和完善开户手续,确保开户资料合法、真实、完整,从源头上控制洗钱活动。加强对数据信息的筛选排查、整理分析、线索甄别等工作,认真对有效客户进行分析,并实时跟踪上报可疑及重点可疑客户。此次培训也使员工对面临的反洗钱工作现状有了深刻的认识,增强员工反洗钱意识,培养员工依法、自觉履行反洗钱义务的大局意识和责任意识,提高反洗钱操作技能,有效防范洗钱风险。(黄炳凤)

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